О HDI

Вакансии

  1. Руководитель направления по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

    Обязанности:

    • Выполнение функций специального должностного лица в целях ПОД/ФТ (Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ).
    • Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в области ПОД/ФТ, а также политикам Группы Talanx в области AML/FT и комплаенс.
    • Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю.
    • Подготовка и отправка отчетности и сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в Росфинмониторинг.
    • Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга).
    • Регулярный учет в базе полученных от клиентов, выгодоприобретателей необходимых документов по идентификации клиентов, ведение реестра анкет.
    • Разработка, обновление и представление на утверждение Генеральному директору ПВК по ПОД/ФТ. Организация реализации ПВК по ПОД/ФТ в компании.
    • Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ (плановый, внеплановый, целевой инструктаж по ПОД/ФТ).
    • Подготовка отчетов (в т. ч. годового отчета) о результатах реализации правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
    • Участие в разработке внутренних документов Общества в части внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
    • Обработка списков «клиентов-отказников» в рамках Положения ЦБ РФ №639-П на ежедневной основе, подготовка ответов на запросы Банка России, ФНС, иных органов гос. власти по вопросам ПОД/ФТ.
    • Обновление оценки рисков использования услуг общества в целях ОД/ФТ.
    • Проверка выгодоприобретателей в рамках согласования страховых выплат.
    • Мониторинг изменений законодательства по вопросам ПОД/ФТ.
    • Реализация в компании Положения о закупках, проверка контрагентов на благонадежность.

    Требования:

    • высшее экономическое или юридическое образование;
    • опыт работы не менее 2 лет в сфере ПОД/ФТ;
    • деловая репутация;
    • знание программ Контур Призма, 1С Финансист, Diasoft (желательно);
    • английский язык (Intermediate).
    Условия:
    • Работа в западной страховой компании
    • Социальный пакет (ДМС, страхование от НС, страхование жизни, компенсация по больничным листам, подарок на день рождения).
    • Корпоративные мероприятия и дружный молодой коллектив.
    • Интересная работа с возможностью профессионального развития и самореализации.


    Откликнуться на вакансию

    Выбрать файл